Опишіть події, які на ваш погляд свідчать чи можуть свідчити про порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Зазначте дані працівника чи клієнта чи бізнес-партнера банку, який був залучений до можливого порушення, зазначте обґрунтування вашої підозри, зазначте період можливого порушення. У разі, якщо порушення має відношення до проведення підозрілої фінансової операції чи підозрілої діяльності прохання зазначити: дату чи період її(їх) проведення, у якій валюті, учасників операції(-ій), зміст операції(-ій), наявні ознаки відмивання коштів чи фінансування тероризму, тощо)