Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» прийнято рішення про скликання річних Загальних Зборів Акціонерів (далі – Загальні збори або Збори) та провести їх шляхом очного голосування (очні загальні збори) у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596, що встановлює особливості проведення Зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій. 

 

Річні Загальні збори акціонерів призначено  на 23 квітня 2025 року, початок засідання – 11:00,  місце проведення Зборів - Україна, м. Київ, 01054, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1». Проєкт порядку денного Зборів наведено нижче. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про обрання Головуючого та секретаря Зборів.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності відносно річного звіту Банку за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Банку за підсумками роботи в 2024 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Банку, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік.
6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК». 
7. Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» шляхом його викладення в новій редакції. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2025 рік.

 

З питань надання документів та матеріалів для підготовки, організаційних питань  просимо звертатися до Корпоративного секретаря банку, тел.: +38 (044)  044 365 00 01 , ел. пошта: cwbank@creditwest.ua, або за адресою банку.